Plataforma de criptomoedas Bittrex paga US$ 29,3 milhões para encerrar ações
Departamento do Tesouro dos EUA acusa a plataforma de ter descumprido suas obrigações sobre sanções financeiras e combate à lavagem de dinheiro
A plataforma de transação de criptomoedas Bittrex concordou em pagar 29,3 milhões de dólares para encerrar ações do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que a acusam de facilitar o financiamento ilícito, informou a pasta nesta terça-feira (11).
O Tesouro acusa a plataforma de ter descumprido suas obrigações sobre a aplicação de sanções financeiras e o combate à lavagem de dinheiro.
Entre as falhas da Bittrex, com sede em Bellevue, perto de Seattle, no estado de Washington, o Tesouro menciona em particular "o uso de um mecanismo de monitoramento inadequado e ineficaz em sua plataforma, o que resultou em uma exposição significativa a transações financeiras ilícitas".
A Bittrex pagará 29,3 milhões de dólares à entidade que investiga crimes financeiros (FiNCEN), dos quais US$ 24,3 milhões irão para o escritório encarregado do controle dos ativos estrangeiros (OFAC).
A FiNCEN acusou a Bittrex de não manter um programa eficaz contra a lavagem de dinheiro entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2018.
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A OFAC, enquanto isso, o acusa de não ter impedido que pessoas radicadas na Crimeia (região da Ucrânia anexada pela Rússia em 2014), Cuba, Irã, Sudão e Síria usem seus serviços.
Estas pessoas, que normalmente são proibidas de realizar transações financeiras com entidades americanas devido às sanções impostas por Washington a seus países, realizaram operações com criptomoedas entre março de 2014 e dezembro de 2017 no valor de mais de 263 milhões de dólares.
"A Bittrex devia saber que estes usuários estavam em jurisdições sancionadas", disse o Tesouro.
Os reguladores americanos buscam há vários meses aumentar a pressão sobre os atores do mercado das criptomoedas, um setor sem regulação clara.
A Bittrex se declarou satisfeita de ter solucionado o assunto e que nenhuma acusação se refere à conduta após 2018.
"Estamos orgulhosos do nosso firme compromisso de cumprir com a solidez", disse por e-mail um porta-voz da empresa, acrescentando que "os esforços corretivos de longa data da Bittrex reduziram significativamente o risco de violações contínuas".
Na semana passada, a estrela americana Kim Kardashian acordou pagar 1,26 milhão de dólares à SEC, Comissão de Valores Mobiliários americana, por elogiar uma criptomoeda em sua conta no Instagram, sem mencionar ter sido paga para fazê-lo.
No começo de agosto, o Tesouro impôs sanções financeiras ao "mixer de criptomoedas" Tornado Cash, acusado de ter sido usado para lavar mais de 7 bilhões de dólares em moedas virtuais desde 2019, inclusive em relação com a Coreia do Norte.
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