Vazamento de dados do Credit Suisse expõe 18 mil contas, incluindo políticos e chefes de estado

Juntas, contas de clientes detêm mais de US$ 100 bilhões

As listas de clientes dos bancos suíços estão entre os segredos mais bem guardados do mundo, protegendo não só as identidades de algumas das pessoas mais ricas do planeta, como também pistas sobre como acumularam suas fortunas.

Agora, um vazamento extraordinário de dados do Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça e um dos mais emblemáticos do mundo, está expondo como a instituição financeira detinha centenas de milhões de dólares de chefes de Estado, funcionários ligados ao setor de inteligência, empresários sancionados e violadores de direitos humanos, entre muitos outros.

Um denunciante vazou dados de mais de 18 mil contas bancárias - que detêm juntas mais de US$ 100 bilhões - para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

O jornal compartilhou os dados com um grupo de jornalismo sem fins lucrativos, o Organized Crime and Corruption Reporting Project, e 46 outras organizações de notícias em todo o mundo, incluindo o New York Times.

Os dados abrangem contas abertas desde a década de 1940 até a década de 2010, mas não cobrem as operações atuais do banco.

Entre as pessoas listadas como detentoras de milhões de dólares em contas do Credit Suisse estava o rei Abdullah II da Jordânia e os dois filhos do ex-ditador egípcio Hosni Mubarak.

Outros titulares de contas incluíam os filhos de um chefe de inteligência paquistanês, que ajudou a canalizar bilhões de dólares dos Estados Unidos e de outros países para os mujahedeen no Afeganistão na década de 1980, e autoridades venezuelanas envolvidas em um escândalo de corrupção de longa data.

O vazamento, apelidado pelo consórcio jornalístico de Suisse Secrets (segredos suíços), acontece na esteira de outros similares igualmente emblemáticos, como o Pandora Papers, no ano passado, o Panamá Papers, em 2016, e o Paradise Papers, em 2017.

Os dados mostram que o Credit Suisse abriu contas e continuou a atender não apenas os super-ricos, mas também pessoas cujas origens problemáticas estariam claras para qualquer um que fizesse uma simples busca de seus nomes em um mecanismo de busca na internet.

Candice Sun, porta-voz do banco, disse em comunicado que "o Credit Suisse rejeita veementemente as alegações e inferências sobre as supostas práticas comerciais do banco". Ela disse que muitas das contas do vazamento datam de décadas de “uma época em que as leis, práticas e expectativas das instituições financeiras eram muito diferentes de onde estão agora”.

Sun disse que, embora o Credit Suisse não possa comentar sobre clientes específicos, muitas das contas identificadas no banco de dados vazado já foram fechadas.

“Das contas ativas restantes, estamos confiantes de que foram tomadas as devidas diligências, revisões e outras medidas relacionadas ao controle, incluindo o fechamento de contas pendentes”, disse ela.