Bando liderado por empresário pernambucano movimentou R$ 130 mi em lavagem de dinheiro e agiotagem

De acordo com a PF, nove mandados de prisão temporária, 14 de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis, estão sendo cumpridos

Um grupo criminoso liderado por um empresário pernambucano do ramo de hotéis, motéis e postos de combustíveis, que movimentou R$ 130 milhões em agiotagem, pistolagem e lavagem de dinheiro, é alvo de operação da Polícia Federal no Estado (PF/PE), nesta terça-feira (9).

De acordo com a PF, nove mandados de prisão temporária, 14 de busca e apreensão, além do sequestro de bens móveis e imóveis, estão sendo cumpridos durante a "Operação Curica" em Pernambuco e mais dois estados. Em Pernambuco, os mandados são no Recife e em Serra Talhada, no Sertão; em São Paulo, na cidade de Sorocaba; e, em Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande.  

Durante as investigações, iniciadas no final de 2020, a PF identificou um militar do Exército Brasileiro e um policial federal, que foram alvos de mandados de busca e apreensão e prisão temporária nesta terça. 

Ainda de acordo com a PF, nos últimos cinco anos, o bando movimentou cerca de R$ 130 milhões em contas bancárias próprias e de pessoas cooptadas para essa finalidade (laranjas), sem comprovação da origem lícita dos valores.

A investigação identificou, ainda, a criação de diversas pessoas jurídicas com a finalidade de facilitar a lavagem dos valores obtidos com as práticas ilícitas. 

Ao longo desta terça, já foram apreendidos veículos, valores em espécie, cheques bancários, equipamentos de informática, armas de fogo, joias e bens de luxo.