Criptomoedas: "Uma das maiores fraudes financeiras da história americana", diz procurador sobre FTX

Bankman-Fried, cofundador da empresa é acusado de apropriação indevida de bilhões de dólares em fundos de clientes para uso pessoal

Uma das maiores fraudes financeiras da história americana. Assim classificou o procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, o caso envolvendo o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que foi preso nas Bahamas na segunda-feira (12). O ex-CEO foi indiciado por oito acusações criminais, incluindo conspiração e fraude eletrônica, por supostamente desviar bilhões de dólares de fundos de clientes da FTX para sua empresa de negociação de criptomoedas Alameda Research.

Segundo Williams, o caso envolvendo Bankman-Fried mostra que “você pode cometer fraudes usando shorts e camisetas sob o sol”. Em coletiva nesta terça-feira sobre as acusações contra Bankman-Fried, o procurador disse que a investigação do suposto esquema está bem encaminhada.

Williams não abordou, porém, como as autoridades americanas planejam trazer Bankman-Fried de volta de sua localidade tropical para enfrentar a acusação de oito acusações aberta contra ele na terça-feira no tribunal federal de Nova York.

O que diz o ex-CEO da FTX
Em sua primeira aparição desde sua prisão na noite de segunda-feira, Bankman-Fried disse a um juiz das Bahamas em uma acusação na terça-feira que não abriria mão de seu direito a uma audiência de extradição. Um advogado de defesa disse que Bankman-Fried planejava lutar contra o envio para os EUA.

Bankman-Fried negou ter cometido fraude conscientemente em várias entrevistas. Mark Cohen, advogado de Nova York do fundador da FTX, disse em um comunicado na terça-feira que seu cliente está “analisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais”.

Embora seu escritório tenha dito que buscará a extradição de Bankman-Fried, o procurador-geral se recusou a comentar sobre esses esforços.

Processo de extradição pode durar anos
Se Bankman-Fried lutar contra a extradição, pode haver potencial para ele arrastar os processos. Muitas batalhas de extradição de alto nível duram anos. O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi acusado pelas autoridades dos EUA em 2019 por publicar segredos vazados do governo, mas ainda está lutando contra a extradição do Reino Unido, principalmente por motivos de saúde mental.

O tratado de extradição EUA-Bahamas tem um requisito semelhante de “dupla criminalidade”, e os advogados podem analisar os estatutos de forma extremamente precisa para distinguir entre as definições de crime de duas nações.

Bruce Zagaris, um advogado de Washington, disse que uma das razões pelas quais as extradições das Bahamas podem se arrastar é que o país envia apelações finais ao Conselho Privado em Londres. Réus com dinheiro não hesitam em levar o caso até o fim. “Isso pode levar cinco, seis, sete anos entre todos os níveis”, disse Zagaris.

Por outro lado, Bankman-Fried pode decidir retornar aos Estados Unidos, disse Michael Zweiback, um advogado de defesa criminal com atuação em Los Angeles, com experiência em extradição. Segundo ele, muitos americanos optam por voltar em vez de uma prisão estrangeira. Embora Bankman-Fried estivesse morando em uma cobertura de luxo nas Bahamas, não há garantia de que ele seria libertado sob fiança durante o processo de extradição, disse Zweiback.

“Ele pode dispensar a extradição e, claro, será algemado e colocado a bordo de um avião com escolta do US Marshals Service e levado para La Guardia ou aeroporto JFK e levado direto para o tribunal de SDNY” disse Zweiback, referindo-se ao tribunal federal de Manhattan. “Ele pode assinar a papelada de extradição amanhã e estar lá dentro de uma semana.”