DENÚNCIA

Fraude: MPF acusa 21 por desvio de dinheiro de aposentados; líder gastava com beleza e viagens

Os acusados foram alvo da Operação Anonymous, deflagrada no final de junho

O Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal em São Paulo 21 investigados por suposto esquema fraudulento de desvios de dinheiro de aposentados e obtenção de empréstimos fraudulentos na Caixa e outros bancos entre 2021 e 2024.

O grupo abria contas com o uso de documentos falsos em nome de aposentados e pensionistas em várias cidades do Estado de São Paulo.

A Procuradoria informou que entre julho de 2022 e junho de 2023, uma das líderes do grupo realizou mais de 3,5 mil transações bancárias, que totalizaram quase R$ 5,9 milhões - valor incompatível com sua renda declarada.

Leia também

• PF barra casal no embarque para a Europa por dívida trabalhista de R$ 500 mil

• Governo publica decreto que reforça política contra tráfico de pessoas

Os registros fiscais da mulher naquele período de onze meses indicam gastos elevados com cartão de crédito, serviços de salão de beleza e viagens.

Operação Anonymous
Os acusados foram alvo da Operação Anonymous, deflagrada no final de junho. Parte do grupo está em prisão preventiva, informou a Procuradoria.

A operação descobriu que a organização abriu 124 contas em três anos e conseguiram contratar mais de R$ 5,1 milhões em operações financeiras, como empréstimos consignados, antecipações de saque do FGTS e crédito direto ao consumidor (CDC) na Caixa.

As vítimas eram, preferencialmente, idosos e pessoas em situação vulnerável, que tinham seus benefícios previdenciários desviados para viabilizar a obtenção ilícita dos empréstimos.

Como o grupo agia
A organização dividia-se em três núcleos. No topo, quatro coordenavam o esquema. Eles são apontados como os 'principais favorecidos pelas práticas ilegais'.

A base das operações era integrada por sete suspeitos. Eles formavam o núcleo encarregado da abertura de contas fraudulentas e da contratação dos empréstimos.

Eles compareciam às agências bancárias, principalmente em pequenas cidades do interior de São Paulo, e se passavam pelas vítimas por meio da apresentação de documentos falsos.

A habilitação das contas permitia a alteração dos cadastros oficiais. Assim, valores referentes a aposentadorias e outros benefícios eram depositados nessas contas, o que abria caminho para obtenção de consignados com desconto sobre as parcelas mensais.

O Ministério Público Federal informou que a cadeia de ações ilegais se completava com a atuação de um núcleo intermediário, com nove integrantes que disponibilizavam contas bancárias para a passagem do dinheiro até a cúpula da organização.

De acordo com as apurações, parte dos recursos transitou também por uma tabacaria e uma loja de roupas ligadas aos chefes da organização.

Ao todo, o MPF ofereceu seis denúncias contra o grupo. Os envolvidos devem responder por organização criminosa e estelionato.