Operação desmantela esquema de pirâmide com promessas de lucros exorbitantes e policiais envolvidos
Justiça bloqueou R$ 5 milhões dos suspeitos. Vítimas apostavam em plataforma e "trading esportivo"
O esquema criminoso de pirâmide financeira desmantelado pela Operação Efectivo, deflagrada na quinta-feira (19), pela Polícia Civil de Pernambuco, incluia policiais militares de Pernambuco e Alagoas, promessas de ganhos desproporcionais que podiam chegar a até 300% em três meses e vítimas enganadas com alegações de roubos para a falta de repasse do dinheiro prometido.
Os detalhes da atuação da organização criminosa alvo da ação foram repassados pela corporação nesta sexta-feira (20), no Recife.
Na quinta-feira, a operação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no Recife, em Olinda e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana da Capital pernambucana, e em Paudalho, na Mata Norte. Diversos itens, como carros de luxo, relógios, dinheiro, bolsas e equipamentos eletrônicos, foram apreendidos.
Na coletiva, a delegada de Estelionato, Stephanie Almeida, explicou como era feita a captação das vítimas pelos investigados por estelionato, pirâmide financeira e lavagem de dinheiro.
"O grupo captava clientes para um suposto investimento em uma plataforma e, na realidade, esses aportes realizados não eram investidos. Não existia de fato um investimento. O valor era repassado para uma terceira pessoa através de contas cedidas, de contas laranjas e depois esse valor retornava aos sócios das empresas. Eles angariavam clientes, com uma promessa de lucro exorbitante, de 1,99% ao mês e 300% em três meses", detalhou a delegada.
As vítimas faziam investimentos financeiros por meio de uma suposta plataforma chamada "Xpert Trade" ou de apostas, em um tipo de negócio chamado trading esportivo, modalidade que consiste em comprar e vender apostas esportivas para tentar lucrar com variações das probabilidades antes e durante os eventos.
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Nessa captação de vítimas, que eram feitas em eventos de luxo, os investigados prometiam rentabilidade certa e garantida, assim como saques a qualquer momento. Nos primeiros meses, as vítimas recebiam os valores, mas os criminosos deixavam de repassar os valores nos meses seguintes alegando que haviam sido roubados.
Os trabalhos da polícia identificaram todos os autores dos crimes, bem como os beneficiários diretos da quadrilha, inclusive pessoas jurídicas utilizadas para a práticas dos delitos. Uma das empresas sequer era inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
Prejuízo milionário
As vítimas reportaram prejuízo de R$ 5 milhões, valor que foi bloqueado por ordem judicial.
"Entre os envolvidos, um dos policiais militares seria o sócio de uma das empresas de investimento. Outro policial seria uma dessas pessoas que cederam as contas para depósito das vítimas para esse supostos aportes financeiros e que movimentava o valor do grupo em sua conta bancária", completou a delegada.
Operação mira suspeitos de pirâmide financeira, estelionato e lavagem de dinheiro | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/DivulgaçãoAs vítimas, na delegacia, relatavam que, entre os motivos de confiabilidade no negócio, os eventos para dar credibilidade, e a participação dos policiais militares.
"Eram realizados eventos em hotéis para dar credibilidade, chegavam com carros de luxo, bem vestidos, relógios. Dá essa confiança que está dando certo aquele negócio, uma das formas de se apresentar era justamente como policial militar, para dar confiança de que se tratava de um negócio legal, idôneo", acrescentou Stephanie Almeida.
A investigação agora se concentra na análise dos materiais apreendidos e oitiva dos alvos de busca e apreensão para posterior prosseguimento junto ao Poder Judiciário.
Alerta
Como alerta para evitar golpes similares, a delegada afirma que buscas sobre a idoneidade da empresa são essenciais, bem como a atenção e cuidado com os valores e ganhos prometidos.
"A orientação é verificar, temos diversos sites de pesquisas em que a gente consegue verificar a idoneidade da empresa, se existem reclamações. Temos que ficar atentos a esses pequenos detalhes e, principalmente, ao valor exorbitante desses lucros oferecidos. Precisamos entender que não existe um retorno financeiro tão alto que proporcione esses lucros em tão pouco tempo", finalizou a delegada Stephanie Almeida.